BharatPe Fraud Case| ईओडब्ल्यू ने अशनीर ग्रोवर के परिवार के सदस्य को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फिनटेक कंपनी भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक और सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अशनीर ग्रोवर की रिश्तेदार दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। गुप्ता पर कंपनी से धन की कथित हेराफेरी में संलिप्तता का आरोप है और उन्हें साकेत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है।

माधुरी ग्रोवर की बहन के पति दीपक गुप्ता को 19 सितंबर की देर रात हिरासत में लिया गया। अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ग्रोवर पहले भारतपे में नियंत्रण प्रमुख के पद पर थीं, लेकिन उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। यह गिरफ्तारी भारतपे द्वारा दिसंबर 2022 में आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बाद चल रही जांच के हिस्से के रूप में हुई है।

शिकायत में पांच व्यक्तियों के नाम शामिल हैं, जिनमें अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर, श्वेतांक जैन (माधुरी के भाई), सुरेश जैन (अशनीर के ससुर) और दीपक गुप्ता (अशनीर के साले) शामिल हैं। मई 2023 में ईओडब्ल्यू ने 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

पिछले महीने, ईओडब्ल्यू ने मामले में अपनी पहली गिरफ्तारी की, जिसमें अमित कुमार बंसल को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने कथित तौर पर गैर-मौजूद फर्मों का संचालन किया, जिन्हें 2019 और 2021 के बीच भारतपे से 72 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ।

भारतपे ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर लगभग 81.3 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आरोपों में फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को धोखाधड़ी से भुगतान, आरोपियों से जुड़े विक्रेताओं को बढ़ा-चढ़ाकर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए फर्जी लेनदेन और ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि श्वेतांक जैन ने जाली बिल बनाए थे और इस मामले को छिपाने के लिए सबूत नष्ट कर दिए गए थे। जांच जारी है।