ईडी ने की 8,000 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि कुर्क की है। दोनों भाई दिल्ली के हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि कुर्क की है। दोनों भाई दिल्ली के हैं। व्यापारी बंधु सुरेन्द्र जैन तथा वीरेन्द्र जैन तथा अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र गुरुवार को विशेष अदालत में दाखिल किया गया। इन पर कालाधन गिरोह में शामिल होने का आरोप है जिसे मुखौटा कंपनियों के जरिये चलाया जा रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जैन बंधु के राष्ट्रीय राजधानी के भाटी गांव में 1.12 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि जमीन कुर्क की है।

इसके साथ मामले में अब तक जो संपत्ति कुर्क की गयी है, उसका मूल्य 65.82 करोड़ रुपये है। दोनों भाई फिलहाल मामले में जेल में हैं। ईडी ने बयान में कहा, ‘‘इसे पहले, मनी लांड्रिंग से संबद्ध एक होटल को कुर्क किया गया था। दिल्ली के द्वारका स्थित इस होटल का कुल मूल्य करीब 64.70 करोड़ रुपये है। इसका प्रबंधन रेडिसन ब्लू के जिम्मे था। मामले में अब तक 65.82 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।’’ निदेशालय ने कम-से-कम 90 मुखौटा कंपनियों को चिन्हित किया है। इनमें से 26 ने कथित तौर पर करीब 62.20 करोड़ रुपये के कालेधन को सफेद धन बनाया। मामले में आगे जांच जारी है।

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