पीएनबी घोटाला: ईडी ने चोकसी की कंपनी की थाईलैंड फैक्टरी को कुर्क किया

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि समूह की थाईलैंड में स्थित 13 करोड़ रुपये कीमत की एक फैक्टरी को कुर्क कर लिया है। यह कुर्की दो अरब डॉलर के कथित पीएनबी धोखाधड़ी मामले में की गई है। एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड के स्वामित्व वाली फैक्टरी की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है। यह कंपनी गीताजंलि समूह की एक कंपनी है।

ED attaches under PMLA, a factory premise worth Rs.13.14 Crore in Thailand (M/s Abbeycrest (Thailand) belongs to Gitanjali Group of Mehul Choksi in #bankfraud case. pic.twitter.com/MLbxkhi7Ga

— ED (@dir_ed) January 4, 2019

ईडी ने एक बयान में कहा, “पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड 92.3 करोड़ रुपये तक के उन गारंटी पत्रों (एलओयू) का लाभार्थी था जो पंजाब नेशनल बैंक की ओर से फर्जी एवं अनधिकृत तरीके से जारी किए गए थे। इसमें बताया गया कि संपत्ति की कीमत 13.14 करोड़ रुपये है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच पीएमएलए के तहत कर रहा है। 

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अधिकारियों ने बताया कि ईडी जांचकर्ता विदेश की इस संपत्ति की कुर्की की कानूनी औपचारिकता के लिए बहुत जल्द लेटर्स रोगेटरीज (न्यायिक आग्रह) प्राप्त कर लेंगे। ईडी ने कहा, “इस कुर्की के साथ पीएनबी घोटाले में की गई कुर्की/ जब्ती करीब 4,765 करोड़ रुपये तक की हो गई है। आगे की जांच जारी है।”