By अभिनय आकाश | Jul 31, 2023
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि हरियाणा के कांग्रेस विधायक धरम सिंह चोक्कर द्वारा नियंत्रित रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी माहिरा ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कंपनी के निदेशकों ने दूसरे से लगभग ₹107 करोड़ की हेराफेरी की है। कंपनी मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। यह पैसा गुरुग्राम, सेक्टर 68 हाउसिंग प्रोजेक्ट के घर खरीदारों का था।
ईडी के एक बयान में कहा गया है कि ₹57 करोड़ की सीमा तक फर्जी खर्च और समूह संस्थाओं को लगभग ₹50 करोड़ की सीमा तक ऋण दिखाकर हेराफेरी की गई।
एजेंसी ने कहा कि अन्य चार किफायती आवास परियोजनाओं के वित्तीय लेनदेन के संबंध में जांच जारी है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि 25 जुलाई को तलाशी अभियान के दौरान, लगभग ₹4 करोड़ मूल्य की चार लक्जरी कारें, ₹14.5 लाख के आभूषण, ₹4.5 लाख नकद और घर खरीदार के धन की हेराफेरी से संबंधित सबूत जब्त किए गए। तलाशी अभियान के दौरान माहिरा समूह के कार्यालयों और बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए।
ईडी ने 25 जुलाई को मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। लिमिटेड, जिसे अब माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। लिमिटेड, और माहिरा समूह की अन्य समूह कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समालखा के कांग्रेस विधायक और उनके परिवार के पास है। ये छापेमारी समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में की गई। ईडी ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।