By अंकित सिंह | Aug 14, 2020
सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में सीबीडीटी की तरफ से कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी से जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई थी वह थी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन के जरिए एक करोड़ की हेराफेरी। इस हेराफेरी की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच विभाग लगातार काम कर रही थी। इसी मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल इस हेराफेरी का सीधा कनेक्शन एक चीनी नागरिक के साथ निकला है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। उस शख्स का नाम लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग बताया जा रहा है जो व्यापार के बहाने भारत आया था और फिर यहां रह गया। वह चीनी एजेंट के तौर पर काम करने लगा। फिलहाल उसका ठिकाना गुरुग्राम में है।
यह भी बताया जा रहा है कि 2018 में इसकी स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की थी। वह अलग-अलग नामों से जासूसी भी करता था। चीनी पैसों की मदद से भारत में उसने शेल कंपनियां बनाई थी। चीनी दूतावास के अधिकारियों से इसके बेहतर रिश्ते थे। सूत्रों ने बताया कि चार्ली दिल्ली से परिचित था और डीएलएफ फेज 5 गुरुग्राम में शिफ्ट होने से पहले वह द्वारिका में रहता था। एनसीआर में उसने तिब्बती लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वह दलाई लामा से भी जुड़ी जानकारियों को भी जुटाता था। जासूसी अभियानों के जरिए ही वह मनी एक्सचेंज ऑपरेशन में शामिल हो गया। वह ई-कॉमर्स कंपनी और वित्तीय संस्थानों के बारे में भी जानकारी भी कट्ठा करता था।