By अभिनय आकाश | Apr 10, 2025
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केरल के पूर्व विधायक एमसी कमरुद्दीन और उनके सहयोगी टीके पूकोया थंगल को 20 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। मंजेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रतिनिधि और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता कमरुद्दीन फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूकोया थंगल इसी फर्म के प्रबंध निदेशक हैं। ईडी के अनुसार, निवेशकों से धोखाधड़ी की कई शिकायतों की जांच के बाद 7 अप्रैल को गिरफ्तारियां की गईं। दोनों को मंगलवार को कोझिकोड में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए एजेंसी को दो दिन की हिरासत में दे दिया।
कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए, आरोपियों ने एकत्रित धन को शेयर पूंजी और कंपनी के अग्रिमों में निवेश के रूप में पेश किया। कई मामलों में निवेशकों, मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को कंपनी का निदेशक या शेयरधारक बनाया गया था। एकत्रित धन का उपयोग करके, आरोपियों ने इन व्यक्तियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं। ईडी का कहना है कि धोखाधड़ी वाली निवेश योजना के माध्यम से कुल 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मामले के संबंध में 19.62 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।