By रेनू तिवारी | Sep 11, 2025
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 650 करोड़ रुपये के कथित फर्जी जीएसटी ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार संघीय जांच एजेंसी के गुवाहाटी कार्यालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में कंपनियों और व्यक्तियों पर कथित तौर पर फर्जी चालान बनाकर करोड़ों रुपये के आईटीसी का धोखाधड़ी से दावा करने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ज़ब्ती का विवरण अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन ईडी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जाँच के तहत आपत्तिजनक दस्तावेज़ों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन के आंकड़ों की जाँच की जा रही है।
आगे की जाँच जारी है और एजेंसी द्वारा इस रैकेट से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए तलब किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले सीजीएसटी पालघर आयुक्तालय ने मेसर्स फ्लूट्रॉन बिल्ड एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से 11.72 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) कथित तौर पर प्राप्त करने और उसे आगे बढ़ाने के आरोप में भयंदर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश पदमचंद बुराड़ (51) को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बताया कि 3 सितंबर को फ्लूट्रॉन के पंजीकृत/मुख्य व्यवसाय स्थल और बुराड़ से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई। विभाग ने कहा कि धारा 70 के तहत दर्ज बयान और जब्त किए गए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान के बल पर आईटीसी का दावा किया गया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि बुराड़—जो 2004 से सीए के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं—चालान और संबंधित बैंक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे, कंपनी के निदेशकों के साथ समन्वय करते थे