By अंकित सिंह | Jan 24, 2026
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल (आईएससी) की एक समर्पित टीम ने फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है और कोलकाता और लखनऊ से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, गिरोह फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और टेलीग्राम समूहों के माध्यम से लोगों को उच्च लाभ का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करता था।
आरोपियों ने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए कई स्तरों वाली कार्यप्रणाली अपनाई। शुरुआती संपर्क व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आकर्षक विज्ञापनों के जरिए स्थापित किया जाता था, जिनमें "ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश" या "उच्च लाभ की गारंटी" का वादा किया जाता था। पुलिस के अनुसार, इच्छुक पीड़ितों को फिर "वेंचुरा सिक्योरिटीज", "गो मार्केट ग्लोबल" और "आईपीओ स्टॉक ट्रेडिंग" जैसे नामों वाले टेलीग्राम समूहों में जोड़ा जाता था, जहां वे वैध ब्रोकर होने का ढोंग करते थे।
उन्होंने आगे बताया कि पीड़ितों को फर्जी ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया गया था, जिनमें मनगढ़ंत ट्रेडिंग डैशबोर्ड दिखाए जाते थे और काल्पनिक लाभ दर्शाए जाते थे। विश्वास जगाने के लिए, शुरुआत में थोड़ी सी लाभ राशि उनके खाते में जमा कर दी जाती थी, जिससे पीड़ित बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते थे। बाद में, निकासी के नाम पर कर, शुल्क या "सक्रियण शुल्क" की मांग की जाती थी। जब बड़ी रकम स्थानांतरित हो जाती थी, तो पीड़ितों को पूरा नुकसान उठाना पड़ता था।
पुलिस ने कहा कि ये फर्जी प्लेटफॉर्म असली ट्रेडिंग एप्लिकेशन से काफी मिलते-जुलते थे, लेकिन इन्हें किसी भी नियामक प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिली थी। कोई भी वैध ब्रोकर केवल अप्रमाणित ऐप या टेलीग्राम समूहों के माध्यम से काम नहीं करता है। जांच में पता चला कि अपराधियों ने भारत में स्थित दलालों के माध्यम से फर्जी बैंक खाते हासिल किए थे। खाता संख्या, IFSC कोड, पंजीकृत मोबाइल नंबर और ग्राहक आईडी सहित खाते की पूरी जानकारी धोखेबाजों के साथ साझा की गई थी। पुलिस ने बताया कि इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों में माइटी ऐप या APK फाइलें इंस्टॉल थीं, जो स्वचालित रूप से लेनदेन के OTP भेजती थीं।
जांच के दौरान, I4C प्लेटफॉर्म से डेटा का विश्लेषण किया गया। 200 से अधिक बैंक शाखाओं से धन के लेन-देन और KYC विवरणों की जांच की गई, जिससे फर्जी प्रोफाइल का उपयोग करके खोले गए चालू खातों का पता चला। कोलकाता स्थित एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसने फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराए थे।