By रेनू तिवारी | Jul 24, 2025
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह (रागा कंपनीज़) से जुड़े 35 से ज़्यादा परिसरों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। यह छापेमारी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों और सेबी, राष्ट्रीय आवास बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) सहित एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी के बाद की गई।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के सूत्रों ने कहा, "सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद, ईडी ने रागा कंपनियों (रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध की जाँच शुरू कर दी है। अन्य एजेंसियों और संस्थानों, जैसे- राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा, ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की है। ईडी की प्रारंभिक जाँच से बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसे की हेराफेरी/गबन करने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का पता चला है। यस बैंक्स लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जाँच के दायरे में है।"
सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "ईडी की प्रारंभिक जाँच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसे को इधर-उधर करने/बेचने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। यस बैंक्स लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जाँच के दायरे में है।"
सूत्रों ने आगे बताया, "प्रारंभिक जाँच में यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण हस्तांतरण का पता चला है (2017 से 2019 की अवधि)। ईडी ने पाया है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। ईडी रिश्वत और ऋण के इस गठजोड़ की जाँच कर रहा है।"
अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने ईडी के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की है। सूत्रों का दावा है कि “इस संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत ईडी द्वारा आज शुरू किए गए तलाशी अभियान में 35 से अधिक परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है।”