ED ने केरल स्थित ‘पोंजी कंपनी’ पर छापा मारा, जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये ठगने का है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने केरल स्थित एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने बताया कि इस कंपनी पर ‘पोंजी योजना’ के जरिए जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान कंपनी, उसके प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में जमा अपराध से अर्जित करीब 32 करोड़ रुपये की आय को ‘फ्रीज’ कर दिया गया तथा लगभग 70 लाख रुपये नकद, आभूषण और चार चार-पहिया वाहन जब्त किए गए।