ईडी ने हैदराबाद की कंपनी की 16 करोड़ रुपये की एफडी को जब्त किया

भारत और विदेशों में तेल खोज कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करने वाली हैदराबाद की एक कंपनी की 16 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) को जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बयान में कहा कि विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की गई है। संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ की गई है।

आयकर विभाग ने जुलाई, 2019 में कंपनी पर छापेमारी की थी। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा था कि कर अधिकारियों ने चार ‘अघोषित’ विदेशी बैंक खातों समेत कर पनाहगाह क्षेत्रों में स्थित तीन ऐसी कंपनियां का पता लगाया है जिनके बारे में सूचना नहीं है। इनके पास से 45 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 3.1 करोड़ रुपये के आभूषण पाए है। ईडी ने कहा, ‘‘अल्फ़ाजियो ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन कर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कुछ धन स्थांतरित किया था।’’

एजेंसी के अनुसार, हैदराबाद स्थित कंपनी भारत और विदेशों में तेल खोज और उत्पादन कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी फ्रांस, सिंगापुर और नीदरलैंड में स्थित कई आपूर्तिकर्ताओं से भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए विभिन्न उपकरणों का आयात करती रही है। हालांकि, इन उपकरणों का भुगतान एक इकाई मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के जरिये किया गया है, जिसे राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। सक्सेना दुबई में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और एक हवाला ऑपरेटर है। सक्सेना वीवीआईपी हेलिकॉप्टर धन शोधन मामले में बिचौलिया है और उसे 31 जनवरी, 2019 को दुबई से भारत लाया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।