ED ने 300 करोड़ रुपये के Ponzi scheme fraud मामले में दंपति को गिरफ्तार किया
एक “धोखाधड़ी” बहु स्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना को अंजाम देने का आरोप है। इसमें कहा गया है कि इस कार्यप्रणाली के माध्यम से उन्होंने 307 करोड़ रुपये की अनधिकृत राशि एकत्र की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को 300 करोड़ रुपये से अधिक की बहुस्तरीय विपणन योजना की साजिश को अंजाम देकर लोगों से ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘मैक्सीजोन टच’ नामक कंपनी के निदेशक चंदर भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका को मंगलवार को झारखंड के रांची में संघीय जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया झारखंड पुलिस द्वारा कुछ महीने पहले गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों को हाल ही तक न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया था।
बयान के अनुसार, दंपति पर उच्च मासिक रिटर्न और अन्य लोगों को योजना से जोड़ने पर आकर्षक लाभों का वादा करके लोगों को लुभाने वाली एक “धोखाधड़ी” बहु स्तरीय विपणन (एमएलएम) योजना को अंजाम देने का आरोप है। इसमें कहा गया है कि इस कार्यप्रणाली के माध्यम से उन्होंने 307 करोड़ रुपये की अनधिकृत राशि एकत्र की।
ईडी ने कहा कि यह दंपति झारखंड, राजस्थान और असम की पुलिस द्वारा कथित धोखाधड़ी के आरोप में वांछित था और उन्होंने बेनामी लेनदेन के माध्यम से कई संपत्तियां अर्जित करके और जमा राशि को नकदी में परिवर्तित करके अवैध धन का “धन शोधन” किया।
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