पुलिस के अनुसार, आरोपी एक अवैध मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) और पिरामिड स्कीम चलाते थे। वे नौकरी का वादा करके और लाखों रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वसूलकर कई राज्यों के बेरोज़गार युवाओं को ठगते थे।