अनिल अंबानी की Reliance Infra पर ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों के हेर-फेर की आशंका

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कथित अवैध विदेश प्रेषण के सिलसिले में छापेमारी की। जाँच अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर केंद्रित है। ईडी इस मामले की जाँच के तहत इंदौर और मुंबई स्थित छह परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, जाँच अनिल अंबानी के व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों के इर्द-गिर्द घूम रही है, खासकर रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) पर, जिस पर 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण डायवर्जन के आरोप हैं।

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सेबी की एक रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए, ईडी ने आरोप लगाया है कि आर इंफ्रा ने अंतर-कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) के बहाने रिलायंस समूह की अन्य संस्थाओं को धन हस्तांतरित किया। ये लेन-देन कथित तौर पर सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से किए गए थे, जिसके बारे में जाँचकर्ताओं का दावा है कि आर इंफ्रा ने इसे "संबंधित पक्ष" के रूप में प्रकट नहीं किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कदम अनिवार्य शेयरधारक और लेखा परीक्षा समिति की मंज़ूरी से बचने के लिए उठाया गया था। इससे पहले अगस्त में, रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों से जुड़े कई धोखाधड़ी मामलों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में ईडी के सामने पेश हुए थे। 66 वर्षीय उद्योगपति को नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में तलब किया गया था, जहाँ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। 

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कथित ऋण धोखाधड़ी की व्यापक जाँच के तहत, ईडी ने 39 बैंकों से भी संपर्क किया है और उनसे उचित परिश्रम में संभावित खामियों के बारे में स्पष्टीकरण माँगा है। एजेंसी ने सवाल किया है कि जब उधार लेने वाली संस्थाओं ने ऋण चुकाने में चूक शुरू कर दी, तो इन वित्तीय संस्थानों ने ऋणों को संदिग्ध क्यों नहीं बताया या नियामकों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी।