केरल CM की बेटी पर ED का शिकंजा, Veena Vijayan को Money Laundering केस में नया समन
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने अब वीणा से कहा है कि वह 17 जून को यहाँ ED के ज़ोनल ऑफ़िस में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए पेश हों। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसमें उनकी अब बंद हो चुकी IT कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' और केरल की रेत खनन कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जाँच हो रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना टी को 17 जून के लिए नया समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने सेहत से जुड़ी दिक्कतों का हवाला देते हुए 12 जून को मिले अपने पहले समन को टालने की गुज़ारिश की थी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने अब वीणा से कहा है कि वह 17 जून को यहाँ ED के ज़ोनल ऑफ़िस में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए पेश हों। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसमें उनकी अब बंद हो चुकी IT कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' और केरल की रेत खनन कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जाँच हो रही है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था, कंपनी के अन्य अधिकारियों और नौ और लोगों को भी अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए समन भेजा गया है।
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वीणा तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ किराए के घर में रहती हैं और हाल ही में ED ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी इस आरोप की जांच कर रही है कि CMRL ने 'IT कंसल्टेंसी सर्विस' के नाम पर Exalogic Solutions को ₹2.78 करोड़ का गलत पेमेंट किया। अधिकारियों ने बताया कि कार्था द्वारा चलाई जा रही एक और कंपनी, Empower India Capital Investment Private Limited ने भी Exalogic Solutions को ₹50 लाख का लोन दिया था, जबकि कंपनी समय पर लोन नहीं चुका पा रही थी। उन्होंने दावा किया कि CMRL मैनेजमेंट और वीना ने इस प्रक्रिया में "अपराध से कमाई" (proceeds of crime) की और वे उनसे इन ट्रांज़ैक्शन के पीछे की वजह समझना चाहते हैं।
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PMLA केस मार्च 2024 में तब दर्ज किया गया जब ED ने Serious Fraud Investigation Office (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा) की शिकायत पर संज्ञान लिया; बाद में इस शाखा ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलाने की शिकायत) दायर की। जनवरी 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी के बाद CMRL केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई; इस छापेमारी में ₹130 करोड़ के कथित फ़र्ज़ी खर्चों का पता चला था।
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