6000 करोड़ फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन, ED को धमकाने वाला Kalyan Banerjee गिरफ्तार, Nouhera Shaikh का करीबी?
ईडी की जांच में पता चला कि नौहेरा शेख ने अपराध से प्राप्त धन के एक हिस्से का उपयोग अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद में नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ 5,978 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांचकर्ताओं को धमकाने और जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कल्याण बनर्जी नामक इस फर्जी व्यक्ति को 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बनर्जी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। बनर्जी को 11 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 23 जनवरी, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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ईडी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "किसी भी बेईमान व्यक्ति द्वारा जांच कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने आगे बताया कि वह विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों की जांच में अन्य बातों के अलावा यह पता चला कि नौहेरा शेख और अन्य ने जनता से 36 प्रतिशत से अधिक वार्षिक रिटर्न का वादा करके 5978 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एकत्र किया था, लेकिन मूलधन तक वापस नहीं किया, जिससे निवेशकों को धोखा दिया गया।
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ईडी की जांच में पता चला कि नौहेरा शेख ने अपराध से प्राप्त धन के एक हिस्से का उपयोग अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया था। जांच के दौरान, ईडी द्वारा 428 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और हैदराबाद में विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। इस मामले में पीएमएलए की जांच और अदालत के समक्ष चल रहे मामलों के दौरान, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों की नीलामी का प्रस्ताव रखा ताकि उससे प्राप्त आय को धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय से उचित स्वीकृति प्राप्त करने और आदेशों का पालन करते हुए, इस मामले में जब्त की गई कई संपत्तियों को एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी के लिए रखा गया है। हालांकि, ईडी ने कहा कि नौहेरा शेख ने सर्वोच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय में नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए बार-बार प्रयास किए हैं।
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