मुख्य आरोपी अनुकूल मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने पूछताछ के दौरान माना कि शक से बचने के लिए उन्होंने चोरी की नकदी को अपने पास वापस लाने से पहले अपने करीबी साथियों के खातों के ज़रिए घुमाया था। बताया जा रहा है कि जांचकर्ताओं ने बैंक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके उनके दावों की कुछ बातों की पुष्टि की है।