ईडी ने मेहुल चोकसी के विरुद्ध अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज करायी

मुम्बई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम की एक विशेष अदालत में गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करायी। शिकायत में धनशोधन अपराध को लेकर अधिनियम की धारा चार के तहत चोकसी और 13 अन्य (जिनमें आठ व्यक्ति हैं एवं पांच कंपनियां हैं) आरोपित किया गया है।

एजेंसी ने ट्वीट किया, ‘‘ईडी ने धनशोधन अपराध को लेकर अधिनियम की धारा चार के तहत मेहुल चोकसी, आठ व्यक्तियों एवं पांच कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करायी है।’’ बहरहाल, शिकायत के सिलसिले में विशेष पीएमएलए अदालत में कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं हुआ। पीएनबी को करोड़ों रुपये के घोटाले का पता चला जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी और चोकसी ने अपने कुछ कर्मचारियों के साथ कथित रुप से मिलकर बैंक को 13,400 करोड़ रुपये का चूना लगाया था।