Bank Fraud Case | मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद के कपड़ा कारोबारी पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात के अहमदाबाद में तीन परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एजेंसी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

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यह मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से जुड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि रंजीत कुमार जे लूनिया नाम के एक व्यवसायी के स्वामित्व वाली श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब कंपनियों ने ‘‘फर्जी’’ दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण लिया और बाद में धन का ‘‘बताए गए उद्देश्यों के बजाय किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल’’ किया। ये कंपनियां ‘ग्रे’ (सूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा) कपड़े के व्यापार से जुड़ी हैं।

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अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में कुल तीन परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामला कथित रूप से 10.95 करोड़ रुपये की अनियमितता से संबंधित है।