सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी के सीएफओ से पूछताछ की

नयी दिल्ली। सीबीआई हीरा कारोबारी नीरव मोदी की फायर स्टार डायमंड कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) विपुल अंबानी से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपुल अंबानी पिछले तीन-चार वर्षो से इस पद पर है। समझा जाता है कि वह दिवंगत धीरूभाई अंबानी के रिश्तेदार हैं। सीबीआई ने अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी के केंद्र में रही पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी रोड शाखा में कल सघन तलाशी अभियान शुरू किया था। जांच एजेंसी पंजाब नेशनल बैंक के दो अधिकारियों और नीरव मोदी की कंपनी के एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से लगातार पूछताछ कर रही है।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी समेत पांच और अधिकारियों से पूछताछ शुरू की है। इन्हें मिलाकर कुछ 11 अधिकारी सीबीआई की पूछताछ के दायरे में आ चुके हैं। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी गिरफ्तार बैंक अधिकारियों (गोकुलनाथ शेट्टी (सेवानिवृत्त) और मनोज खराट तथा नीरव मोदी की कंपनी के हस्ताक्षरकर्ता) से लगातार पूछताछ के अलावा पीएनबी के दूसरे अधिकारियों से भी इस संबंध में संपर्क में है। इसके अलावा रुपयों के लेनदेन की तह तक पहुंचने के लिये सीबीआई गीतांजली समूह की भारत स्थित सहायक 18 कंपनियों के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच के संबंध में मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और सूरत समेत विभिन्न शहरों में 34 अन्य स्थानों पर भी छापा मारा। ईडी ने अबतक 5,694 करोड़ रुपये की कीमत के हीरे, स्वर्ण आभूषण और अन्य बेशकीमती रत्न जब्त किए हैं जबकि एजेंसी ने इस हफ्ते गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक और नीरव मोदी के रिश्तेदार मेहुल चोकसी को सम्मन भी दिया। सूत्रों ने बताया कि ईडी जांच को आगे ले जाने के लिए मोदी, चोकसी और उनके कारोबार से जुड़े निजी और आधिकारिक सभी प्रकार के वित्तीय दस्तावेजों को जुटाने का प्रयास कर रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ ईडी द्वारा 15 फरवरी को छापेमारी शुरू किए जाने के बाद से अबतक कई कंप्यूटर उपकरण, हार्ड ड्राइव और दस्तावेजों को जब्त किया जा चुका है।’’ एजेंसी के विशेष दल द्वारा की जा रही धन शोधन निवारण जांचों की समीक्षा करने के लिए ईडी के निदेशक करनाल सिंह आज मुंबई पहुंचे। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी मोदी, चोकसी और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की कम से कम दो दर्जन अचल संपत्ति कुर्क करने वाली है।

ईडी और आयकर विभाग ने भारत और विदेश में करीब 200 मुखौटा कंपनियों को जांच के दायरे में ले लिया है जिनका प्रयोग कथित धोखाधड़ी के तहत धन प्राप्त करने या भेजने के लिए किया जाता था। इस बात का संदेह है कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल आरोपी धन शोधन करने और जमीन, सोना और बेशकीमती रत्नों के रूप में ‘बेनामी’ संपत्ति खरीदने में कर रहे थे। आयकर विभाग अब इसकी जांच कर रहा है।