ED ने PMLA के तहत की बड़ी कार्रवाई, VIPS समूह के फरार मालिक की 24.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दुबई स्थित वीआईपीएस ग्रुप और पुणे स्थित ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे की 24.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और फर्मों की है जो विनोद खुटे से जुड़े हुए हैं। वे 58 बैंक खातों में 21.27 करोड़ रुपये की शेष राशि और अपराध की आय के लिए 3.14 करोड़ रुपये की जमा राशि के रूप में हैं। जांच एजेंसी ने आम लोगों को धोखा देने और पोंजी स्कीम और विदेशी मुद्रा व्यापार में आम लोगों को लुभाने के लिए आपराधिक साजिश रचने के लिए विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बदाधे और अज्ञात अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

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ईडी ने कहा कि आरोपियों ने कई फर्जी/फर्जी फर्मों/कंपनियों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। ईडी की जांच में पता चला कि विनोद खुटे फरार है और उसके दुबई में रहने का संदेह है। जांच एजेंसी के अनुसार, वह दुबई स्थित फर्म काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का मास्टरमाइंड है।

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जांच से यह भी पता चला है कि विनोद खुटे ने अवैध वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई कंपनियों की स्थापना की, जिनमें विप्सवालेट प्राइवेट लिमिटेड, विपस्ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, काना कैपिटल्स लिमिटेड, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, वीआईपीएस सिक्योरिटीज और वीआईपीएस प्रॉपर्टीज शामिल हैं। ईडी ने कहा कि इसके अलावा, लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए निवेशकों से धन एकत्र किया गया और शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया। इसके बाद, नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बदले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई में धनराशि स्थानांतरित की गई।