ED ने महाराष्ट्र में ISIS से जुड़े मॉड्यूल के 40 से अधिक ठिकानों पर की छापेमारी, 9.7 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान आईएसआईएस से जुड़े पाडघा मॉड्यूल से संबंधित धन शोधन की जांच के अंतर्गत चलाया गया, जिसमें साकिब नाचन और अन्य शामिल थे। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ये तलाशी अभियान चलाए गए। तलाशी में मुंबई के पास स्थित पाडघा-बोरीवली क्षेत्र के साथ-साथ दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी के इलाके शामिल थे।

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तलाशी के दौरान, ईडी ने लगभग 9.70 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की, जिसमें लगभग 3.70 करोड़ रुपये नकद और लगभग 6 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और बुलियन शामिल हैं। एजेंसी ने आरोपियों और संदिग्धों से जुड़े 25 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। इसके अलावा, अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज, कट्टरता को बढ़ावा देने वाली सामग्री, डिजिटल उपकरण और आरोपियों और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से संबंधित अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड जब्त किए। भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एफआईआर और दायर चार्जशीट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

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जांच से पता चला कि इसमें शामिल व्यक्ति आईएसआईएस से जुड़े एक अत्यधिक कट्टरपंथी मॉड्यूल का हिस्सा थे, जो भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों और विस्फोटकों की खरीद और आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन जुटाने में लगे हुए थे। ईडी के अनुसार, महाराष्ट्र आतंकवाद-विरोधी दस्ते (एटीएस) से मिली खुफिया जानकारी से पता चला है कि इस मॉड्यूल से जुड़े लोग अवैध राजस्व-सृजन गतिविधियों में भी शामिल थे, विशेष रूप से खैर (कैथ) की लकड़ी की गुप्त कटाई, तस्करी और बिक्री में। इन गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को चरमपंथी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह है।