ED का बड़ा एक्शन: मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में फंसे विंजो गेम्स के निदेशक, बेंगलुरु से दबोचे गए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विंजो गेम्स ऐप के निदेशकों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी पर धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण करने और शिकायतकर्ताओं के पैन का दुरुपयोग करने का आरोप है। सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को बुधवार देर रात गिरफ्तार किया गया और संबंधित न्यायाधीश के गृह कार्यालय में पेश किया गया। अदालत ने ईडी की हिरासत मंजूर कर ली है और विभाग की रिमांड अर्जी पर विस्तृत बहस के लिए गुरुवार सुबह 11.30 बजे उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है।

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18 नवंबर और 22 नवंबर को, ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विंजो गेम्स ऐप मामले में दिल्ली और गुड़गांव में चार स्थानों पर तलाशी ली। WinZO गेम्स प्राइवेट लिमिटेड अपने ऐप - WinZO के माध्यम से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाओं का व्यवसाय करती है। तलाशी के दौरान, ईडी ने कहा कि WinZO गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग ₹505 करोड़ मूल्य की कथित अपराध आय (POC) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 (1A) के तहत बैंक बैलेंस, बॉन्ड, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में फ्रीज कर दिया गया है।

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इससे पहले, ईडी ने WinZO गेम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण और पैन के दुरुपयोग के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ताओं के KYC का WinZO और अन्य द्वारा दुरुपयोग किया गया था, और WinZO और अन्य द्वारा धोखाधड़ी गतिविधियों और धोखाधड़ी के कारण शिकायतकर्ताओं को काफी नुकसान हुआ है। ईडी ने कहा कि उसकी जाँच से पता चला है कि विनज़ो कंपनी भारत से ब्राज़ील, अमेरिका और जर्मनी जैसे विदेशी देशों में रियल मनी गेम्स (आरएमजी) चला रही है (भारतीय इकाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उसी प्लेटफ़ॉर्म पर)। केंद्र सरकार द्वारा आरएमजी पर प्रतिबंध (22 अगस्त, 2025 से प्रभावी) के बाद भी, कंपनी के पास अभी भी ₹43 करोड़ की राशि है, जो गेमर्स और ग्राहकों को वापस नहीं की गई है।

ईडी अधिकारियों ने आगे कहा कि विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड कथित आपराधिक गतिविधियों और बेईमानी में लिप्त थी, जहाँ ग्राहक बिना यह बताए एल्गोरिदम या सॉफ़्टवेयर के साथ खेल रहे थे कि वे दूसरी तरफ किसी इंसान के साथ नहीं खेल रहे हैं।