Money Laundering Case: अल फलाह चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को राहत नहीं, Delhi Court ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने सिद्दीकी के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। वकील ने आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगा था।
दिल्ली की साकेत अदालत ने शनिवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की सुनवाई का समय बढ़ा दिया और आरोपपत्र पर विचार के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 जनवरी को सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने सिद्दीकी के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। वकील ने आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगा था।
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विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ईडी की ओर से पेश हुए। ईडी ने पहले कहा था कि आरोपपत्र का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और आरोपियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त करने का झूठा दावा किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सूचित किया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
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इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह ट्रस्ट विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। ईडी की यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की उन एफआईआर के बाद हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों ने एनएएसी की मान्यता के समाप्त हो चुके ग्रेडों का झूठा विज्ञापन किया था।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि नियामक मान्यता के दावे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के लिए गढ़े गए थे, जिससे प्रवेश के लिए प्रेरित किया गया और गलत बयानी के माध्यम से फीस वसूली गई। अदालत ने दर्ज किया कि एजेंसी के वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित अवधि के दौरान एकत्र की गई धनराशि कथित गलत बयानी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे यह पीएमएलए के तहत अपराध की आय के दायरे में आती है।
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