Reliance Money Laundering Case | ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह मामले में यस बैंक के राणा कपूर से पूछताछ की

एक ED अधिकारी ने बताया कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में यस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर से आज प्रवर्तन निदेशालय के हेडक्वार्टर में पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। ईडी के अनुसार जांच 2017-2019 की अवधि से संबंधित है, जब येस बैंक ने कथित तौर पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) में 2,965 करोड़ रुपये और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

ईडी के अनुसार, आरएचएफएल पर बकाया राशि 1,353.5 करोड़ रुपये और आरसीएफएल पर 1,984 करोड़ रुपये थी, और जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियों को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक धनराशि प्राप्त हुई थी। ईडी ने कहा, ‘‘ यस बैंक द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में इस पैसे का निवेश किए जाने से पहले, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई थी।’’

ईडी ने कहा, ‘‘ सेबी के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव के नियमों के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में सीधे निवेश/धन का हस्तांतरण नहीं कर सकता था।’’ ईडी ने दवा किया कि इसलिए म्यूचुअल फंड योजनाओं में जनता का पैसा अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा लगाया गया था और यह रास्ता येस बैंक के निवेशों से होकर गुजरा था।

म्यूचुअल फंड के पैसे के कथित अप्रत्यक्ष प्रवाह

एजेंसी ने बड़े ट्रांज़ैक्शन ट्रेल में अन्य वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड योजनाओं से आने वाले फंड को YES बैंक के निवेश के ज़रिए अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाया गया था। CBI ने एक बयान में कहा, "राणा कपूर की मंज़ूरी पर 2017 में YES बैंक ने RCFL के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर और कमर्शियल डेट में लगभग 2045 करोड़ रुपये और RHFL के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर और कमर्शियल पेपर में 2965 करोड़ रुपये का निवेश किया, इसके बावजूद कि CARE रेटिंग्स ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति और प्रतिकूल बाज़ार मूल्यांकन को देखते हुए ADA समूह की वित्तीय कंपनियों को "निगरानी में" रखा था।"

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CBI ने कहा, "YES बैंक द्वारा RCFL और RHFL में निवेश किए गए फंड को बाद में कई स्तरों के माध्यम से निकाला गया, जो सार्वजनिक धन के व्यवस्थित हेरफेर को दर्शाता है।"

जांच एजेंसी ने दावा किया था, "जांच में राणा कपूर और अनिल अंबानी के बीच एक साज़िश का पता चला, जिसमें राणा कपूर ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके YES बैंक लिमिटेड के बड़े सार्वजनिक फंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर ADA समूह की कंपनियों में पहुंचाया, जबकि ADA समूह ने राणा कपूर के परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को रियायती ऋण और निवेश मंज़ूर करके और सुविधा देकर इसका बदला चुकाया।"

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इसके बदले में, अनिल अंबानी ने कपूर की घाटे में चल रही पारिवारिक संस्थाओं - उनकी पत्नी बिंदू कपूर और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर के स्वामित्व वाली कंपनियों को रियायती दरों पर RCFL और RHFL से क्रेडिट सुविधाएं मंज़ूर करवाईं। CBI ने कहा, "इस धोखाधड़ी वाली व्यवस्था के परिणामस्वरूप YES बैंक को भारी गलत नुकसान हुआ (2796.77 करोड़ रुपये) और RCFL, RHFL और ADA समूह की अन्य कंपनियों के साथ-साथ राणा कपूर के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को भी इसी अनुपात में गैरकानूनी लाभ हुआ।" CBI ने कहा, "रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक और सहायक कंपनी रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने अंबानी के कथित निर्देशों पर 2017-18 के दौरान मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर में 1160 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो राणा कपूर के परिवार के स्वामित्व वाली एक और संस्था है।"

CBI ने दावा किया, "रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने YES बैंक से ADA समूह के 249.80 करोड़ रुपये के डिबेंचर भी खरीदे। रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने YES बैंक के असुरक्षित ऋण साधनों (AT1 बॉन्ड) में भी 1750 करोड़ रुपये का निवेश किया।" CBI ने आरोप लगाया है कि "इन हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले बॉन्ड्स की कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं थी और संकट की स्थिति में इन्हें या तो इक्विटी में बदला जा सकता था या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता था। यह याद दिलाया जा सकता है कि लिक्विडेशन की स्थिति में AT1 बॉन्ड्स दूसरे कर्ज़ों के मुकाबले सबसे नीचे रैंक पर होते हैं।"