दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में ED का ऐक्शन, ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 110 'म्यूल' बैंक खाते किए फ्रीज
ईडी ने बताया कि दिल्ली जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत यह ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान कैश के अलावा कथित अपराध से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और फाइनैंशल रेकॉर्ड्स मिले।
ईडी ने ग्लोबल ड्रग सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में 5 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी ने बताया कि इस कार्रवाई में ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग नेटवर्क चलाए जाने का संकेत भी मिला, जिसकी गहराई से जांच हो रही है। इसमें दुबई के क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स के इस्तेमाल का भी पता चला है। यह मामला दिल्ली में करीब 900 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त किए जाने से जुड़ा है।
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ईडी ने बताया कि दिल्ली जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत यह ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान कैश के अलावा कथित अपराध से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और फाइनैंशल रेकॉर्ड्स मिले। उसने बताया कि सर्च ऑपरेशन में 110 म्यूल बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए और 70 लाख रुपये का बेनामी कैश जब्त किया गया। जिन 100 म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, उनमें से 73 अकाउंट ऐसे UPI आईडी और डिजिटल वॉलेट्स से जुड़े थे, जिनका सट्टेबाजी से जुड़ी हरकतों में इस्तेमाल किया जा रहा था। जब्त सबूतों से पता चला कि फंड ट्रांसफर करने के लिए दुबई के क्रिप्टोकरंसी वॉलेट्स का इस्तेमाल हो रहा था।
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